NA MODALIDADE DIGITAL, DE 28.03.2023
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – COOPTEC Rua Uruguaiana, 10 / 1804 – Centro – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 29.120.838/0001-09 - NIRE: 334.0005610-8 REGISTRO OCB: 330002023500010008006 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, NA MODALIDADE DIGITAL, DE 28.03.2023. A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – COOPTEC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada na MODALIDADE Digital, no dia 28 de março de 2023, com primeira convocação às 13:00H com a presença de dois terços (2/3) dos cooperados; em segunda convocação às 14:00H com a presença de metade mais um em relação ao total de cooperados; e, em terceira e última convocação às 15:00H com, no mínimo, vinte por cento (20%) do total de sócios, exigida a presença de, no mínimo, quatro (4) sócios, conforme reza a Lei nº 12.690, de 2012, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a. Relatório da Gestão correspondente ao exercício 2022; b. Balanço correspondente ao exercício 2022; c. Demonstração de sobras ou rateio das Perdas apuradas em 2022; d. Destinação das sobras ou perdas apuradas; 2. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício 2023; 3. Eleição do Conselho de Administração para o mandato 2023/2026; 4. Remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal para o exercício 2023. NOTAS: 1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá na modalidade digital, através de uso de tecnologia de comunicação integradora entre os participantes, com uso e aplicação da Plataforma “Google Meet”, sendo apontado o endereço físico da sociedade neste Edital somente para fins de referência. 2. Os cooperados participarão da Assembleia mediante atuação remota, via sistema eletrônico de participação e voto a distância por meio de plataforma digital, o qual será disponibilizado pela cooperativa. 3. O voto será aberto, aceitável a aclamação. 4. Poderão votar na assembleia somente os sócios ativos que estiverem rigorosamente em dia com suas obrigações societárias, aten derem plenamente o que reza o art. 9º do Estatuto Social e, também, que não estejam enquadrados em dispositivos restritivos do mesmo Estatuto. 5. As informações, registros, relatórios e documentos vinculados à ordem do dia da Assembleias Geral, ora em convocação, estarão disponíveis para os sócios dentro do prazo previsto em relação à instalação da Assembleia Geral que irá deliberar sobre as eleições para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração e, junto ao Conselho de Administração da cooperativa para consulta e análise antes da instalação da assembleia. 6. As informações, registros, relatórios e documentos de que trata o item 5 destas notas, acima, não serão disponibilizados aberta ou publicamente pela cooperativa, em razão da legislação vigente sobre a proteção de dados. 7. Os sócios terão o prazo até as 17h59min do dia 23 de março de 2023 para sanar dúvidas ou requerer informações complementares, através dos canais digitais da sociedade, WhatsApp, pelo e-mail ago2023@cooptec.coop.br ou, alternativamente, direta e pessoalmente junto ao setor de Recursos Associativos da sociedade, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. 8. A cooperativa deverá sanar dúvidas e apresentar documentos, relatórios e informações de que trata o item 6, acima, individualmente a cada sócio até às 17h59min do dia 24 de março de 2023, nos termos dos itens 5, 6 e 7, destas notas, acima. A partir deste prazo, tudo que se referir à assembleia será tratado somente dentro de cada ordem do dia. 9. Os Sócios terão até às 17h59min do dia 25 de março de 2023 para concluir a votação à distância, enviando o boletim de voto, para o e-mail ago2023@cooptec.coop.br. Os Boletins de Voto enviados à cooperativa depois deste prazo serão considerados nulos e, por consequência, serão descartados, com aviso do descarte do boletim, pela cooperativa ao sócio que não cumpriu o prazo de entrega previsto neste edital. 10. A sala da assembleia será instalada na plataforma digital “Google Meet” e o link de acesso à sala digital onde ocorrerá a assembleia será enviado direta e individualmente a cada sócio até vinte e quatro (24) horas antes da instalação da assembleia geral, através de e-mail, com cópia da informação assentada junto ao mural da sede da cooperativa. 11. Ao entrar na sala digital da assembleia, cada sócio deverá apresentar documento de identificação válido em todo o território nacional, com foto, até trinta (30) minutos antes da instalação da assembleia. 12. Os sócios que não estiverem rigorosamente em dia com suas obrigações societárias ou que não tiverem atendido plenamente o que reza o art. 9º do Estatuto Social e, também, que estejam enquadrados em qualquer dispositivo restritivo normativo para votar do Estatuto Social da cooperativa, poderão adentrar na sala digital, permanecer e assistir às assembleias sem direito a deliberar ou discutir sobre os assuntos constantes em cada Ordem do Dia e, para assistirem às assembleias, deverão contatar com o setor de Conselho de Administração da sociedade no prazo máximo de até uma hora antes da primeira convocação (12:00H do dia 28 de março de 2023) para receberem o acesso à sala digital, fazendo o pedido através dos canais digitais da sociedade, WhatsApp, pelo e-mail ago2023@cooptec.coop.br ou, também, direta e pessoalmente junto ao setor de Conselho de Administração da sociedade. 13. Para efeito de verificação de quórum, consideram-se cento e cinquenta e três (153) cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais e societários. Rio de Janeiro, 16 de março de 2023. Renata Carneiro Presidente do Conselho de Administração COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – COOPTEC.